Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα βρώμικο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα βρώμικο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Συνελήφθη Ρωσίδα με αδήλωτα 2,3 εκατ. ευρώ στο "Ελ. Βενιζέλος"

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όταν χθες στις 11.45 το πρωί εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων extra Schengen μία Ρωσίδα επιβάτιδα της Αεροφλότ που έφτασε από τη Μόσχα έχοντας μαζί της 2.213.500 ευρώ και 58.900 δολάρια, όλα σε μετρητά.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΗΠΑ: Εταιρείες - βιτρίνες "ξεπλένουν" χρήματα τρομοκρατών και εμπόρων ναρκωτικών

Τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούν εταιρείες-βιτρίνες καταχωρισμένες στις ΗΠΑ για να "κρύβουν" και να "ξεπλένουν" τα χρήματά τους, όπως επισήμανε ο πλέον υψηλόβαθμος αρμόδιος Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Θα καταγράφονται όσοι «σπάνε» χαρτονομίσματα των 500 ευρώ

Στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων όσων ανταλλάσσουν στα γκισέ χαρτονομίσματα των πεντακοσίων ευρώ θα προχωρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής».

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΕ απαντά στο Βερολίνο στα περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Στήριξη προς την Λευκωσία 
-
Λευκωσία: Τις θέσεις της Λευκωσίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι χώρος ξεπλύματος χρήματος ενισχύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δηλώσεις του στον «Φ» ο Stefaan De Rynck, εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά Michel Barnier, υπογραμμίζει ότι η Κύπρος έχει ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (Τρίτη Οδηγία κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και Κανονισμός για τη Μεταφορά Κεφαλαίων).


Ο εκπρόσωπος του κ. Barnier, σε μια στην ουσία παρέμβασή του υπέρ της Κύπρου στον πόλεμο που δέχεται τις τελευταίες μέρες από το Βερολίνο, παραπέμπει στην έκθεση της Moneyval, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος «έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τη θέσπιση νομοθεσίας και συγκεκριμένων τομεακών κανόνων, που επιλαμβάνονται των περισσότερων ζητημάτων που είχαν εγερθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης».


Επίσης ο κ. Rynck, αναφερόμενος στην αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου, αφήνει αιχμές ακόμα και για τη Γερμανία.


«Είμαστε ενήμεροι για τα επικριτικά δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (πέραν της ορθής μεταφοράς τους στα εθνικά δίκαια) αποτελεί θέμα ανησυχίας για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Κύπρο», τόνισε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά.

.philenews.com
7/11/12
------------
 ΣΧΕΤΙΚΑ:

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...